谨防套路:骗子又冒充领导 文山一企业财务人员又被骗90万



骗子冒充领导诈骗为什么屡屡得逞,骗子的诈骗手段基本没变,可为什么这么多财务人员屡屡上当受骗呢?为什么财务人员被骗后才亲自打电话落实?这值得我们认真思考。最近,文山辖区内冒充领导诈骗案件屡屡发生,被骗金额从5万、30万、35万、48万、再到90万……被骗金额屡创新高。近日,文山一企业财务人员杨女士被冒充领导诈骗转走财务90 万,企业损失严重。

案例:2020年9月17日17时许,文山一企业财务人员杨女士被人用QQ账号冒充其单位领导实施诈骗,杨女士将合同保证金35万元、合同预付款55万元打款到冒充领导对方指定的银行账户内,共计骗走90万。

据警方调查了解,2020年9月17日10时许,一备注为某县林业开发有限责任公司董事长赵某的QQ号发布一条通告函给下属部门负责人周某,要求公司会计及出纳加入一个QQ群内,通告函上面备注的发件人为董事长赵某字样,周某以为是真正的公司董事长赵某本人发布的,于是让会计杨女士、出纳孙女士加入到该群里,群里面还有三个人,分别是冒充公司董事长赵某、冒充公司总经理丁某、冒充公司技术员小张。后冒充公司董事长赵某与冒充公司总经理丁某在群里聊天,称两人均在开会,让会计杨女士与一名欲跟公司签订合作合同的孙总联系合同事宜。冒充公司董事长赵某称孙总那边汇了一笔35万元的合同保证金到其个人账户,但因合同条款存在争议,让公司将这笔保证金退还。鉴于合同需要修改再定、保证金需退还对方公司的实际,冒充公司董事长赵某收到的保证金35万元网上银行电子回单发在群里,让杨女士了解收据情况。杨女士信以为真,在冒充董事长赵某的指使下,及时从公司汇钱35万元到孙总的账上。

9月17日下午14时许,冒充公司董事长赵某再次用QQ上联系杨女士,称现有一笔项目资金钱需要转款,金额55万,杨女士顿时疑惑,并向冒充董事长赵某问到:用途怎么写,自己不清楚。领导及时指示:写成预付款。杨女士再次上当冒充董事长赵某的诈骗,再转55万元的预付款到孙总的账户上,两次共计转账90万元。骗走90万后,对方QQ自动下线,杨女士发现被骗,赶紧打电话联系了该公司赵董本人,赵董本人根本不知道有此事,于是慌了神的杨女士立刻报了案,最终被骗走90万。

惯用套路:

杨女士遇到的是典型的冒充领导诈骗财会人员,一般多针对公司财会人员。在此类诈骗中,犯罪分子以团伙形式作案,由几名不同的诈骗分子冒充领导、生意伙伴等不同身份,增加了可信度,降低了受骗者的防备心理。在将财会人员拉入微信群(QQ群)后,犯罪分子按照事先编好的剧本,以多人对话的形式,进一步迷惑财会人员。由于在一般企业中,老板拥有绝对话语权,所以财会人员在来不及反应的情况下上当受骗的概率较大。

警方提醒:

在遇到对方通过 QQ、微信等方式要求大额转账时,一定要先验证对方身份再进行操作。一是先确认。再忙再急,也要第一时间联系领导本人确认情况;二是再核实。可通过询问对方一些小问题,核实对方身份的真实性;三是速报警。如若发现被骗,请及时拨打 96110 向文山州反电诈中心报警求助。

最后民警再次提醒,作为财会人员,在平时应增强防备意识;有自称领导的陌生人添加微信、QQ好友时,要提高警惕;无论任何情况下,需要转账汇款时,务必打电话或当面核实;如果出现所谓的“紧急”情况,可向身边同事求助,或咨询上级领导。






丨来源:文山州反电信网络诈骗分中心

丨编辑:陆华秀

丨审核:李福龙