“杀猪盘”套中套,文山一典型网络诈骗案揭秘→


案件回顾


2021年9月1日,家住文山市开化街道铜厂社区的王女士到公安机关报案。王女士于2021年7月因为在网络上做兼职刷单,分别被诈骗了1050元、4000元,发现自己刷单被诈骗后,因为气愤,王女士将与刷单有关的微信好友、微信群全部删除,王女士考虑到自己被骗钱,不好意思讲出去,且顾虑追回被骗资金困难,未因刷单被诈骗向公安机关报案。

2021年8月,王女士在与朋友聊天过程中,听说网络上有“高手”能帮忙追回被骗钱财,王女士在网络上搜索到自称是“高XX律师事务所”的接待律师——秦X,添加了秦X的微信好友之后,王女士向秦X介绍了自己被刷单诈骗的经过。秦X让王女士下载了“高XX律师事务所终端线上对接律师维权APP(网络秩序)”,并通过此APP添加了专门对接技术员郑XX。技术员郑XX告诉王女士,想要追回王女士被骗的5000元钱,需要先缴纳5000元的本金。

王女士第一次尝试着在郑XX提供的“香港中天集团”链接网页上注册账号并充值500元,几分钟后,王女士在“香港中天集团”账户上的余额显示为568元,成功提现568元到自己银行账户后,王女士第二次向自己在“香港中天集团”注册的账户上充值2000元,十多分钟后,王女士账户上余额为2388元,盈利388元,王女士再次将2388元成功提现到自己银行账户。

王女士在与技术员郑XX聊天过程中确认,该“香港中天集团”为网络赌博平台,但郑XX向王女士承诺,只因自己是公司技术员,不准亲自参与投资赌博,但其掌握此平台的核心技术,保证带着王女士“包赚不赔”,只需王女士赚钱后分给郑XX一定红利就行。

之后10天左右,王女士先后在“香港中天集团”网络赌博平台账户上共投入67164元本金,账户上显示的总余额为231370元,王女士准备提现230000元,提现后显示提现成功,但王女士迟迟未收到自己银行卡到账的信息提示。王女士向“香港中天集团”平台客服咨询。

客服回答:平台账户已经提现成功,海外资金流向内陆需经过花旗银行特区税务和外汇管理局,需缴纳相应税收才能到账,并向王女士推荐“香港特别行政区税务局线上申报中心”办税员“吴XX”

办税员“吴XX”:提现230000元需缴纳10%的税费23000元后才能到账。

王女士向“吴XX”提供账户转账23000元后次日仍未收到信息(“吴XX”称缴纳税费后24小时到账)。

“吴XX”:因行长未签字,需要18888元好处费,行长签字后才能到账。

王女士:因没钱,与对方讨价还价后,向“吴XX”提供账户转账10000元好处费。(次日仍未收到到账信息)

“吴XX”:需要提供“香港中天集团”财务证明,财务人员外出帮王女士证明,需要支付财务人员出行的差旅费20000元。并添加“中天财务”

王女士向“中天财务”提供账户转账20000元。

“中天财务”:因疫情管控,出行需要隔离14天,隔离费用10140元,需要先结清,否则不予办理解除隔离手续。

王女士向“中天财务”提供账户转账10140元。

“中天财务”:(14天后)隔离期满可以出行,但不能出省,出省需要办理通行证,费用需50000元。

王女士称已经没钱了,“中天财务”帮忙协调后,律师帮交20000元,“吴XX”帮交10000元,让王女士自己想办法交20000元,但王女士只有9000元钱了。

王女士向对方提供账户转账9000元。


王女士的230000元提现始终未到账,再与对方联系,已经被拉黑,无法联系。王女士向文山市公安局报警,第一次被刷单诈骗损失5050元;第二次被杀猪盘诈骗,前期赌博投资本金67164元+后期被套路金额72140元,最终被诈骗144354元

本案套路揭秘

王女士遭遇刷单诈骗后,应及时向公安机关报警,不该在网上搜寻求助所谓的“律师”“网警”之类,避免再次遭遇诈骗。

王女士后期遭遇的杀猪盘诈骗所遇到的“律师”“技术员”“财务人员”“客服”等等均为诈骗团伙成员,并无真实的工作转接情况。

王女士登录的“香港中天集团”赌博平台,为诈骗集团设计制作的虚假赌博平台,可完全掌控账户投资输赢,金额数字多少随意设置,系虚拟平台数据。

诈骗分子以赌博平台获利骗取王女士投入67164元后,再以提取虚拟的高金额款项为诱饵,编造各种理由,一步步引诱王女士再投入后续的各项费用72140元。


目前杀猪盘诈骗主要有以下几种类型
1

以炒“虚拟货币”“期货 ”“理财”等方式,通过网络社交工具(微信、QQ)将受害人吸引至虚假投资、赌博平台,通过后台操控收益,等投资人赚到钱后,以各种理由限制提现,继续引诱受害人缴纳各种费用,以达到诈骗目的。

2

以“大神”带人“炒股”方式,通过网络社交工具(微信、QQ)将受害人吸引至虚假炒股平台,在所谓“老师”的带领下买进卖出股票,造成盈利假象,待受害人准备提现时,平台关闭。且受害人加入的所谓“炒股群”“投资群”,往往除了受害人之外,其他人都是骗子。

3

以“网络彩票”的方式,通过网络社交工具(微信、QQ)将受害人吸引至网络彩票平台,通过买大小,买单双的方式引导受害人投注,实际这就是虚假网络赌博。受害人即使赢到钱也无法提现,所有人都被骗得血本无归。

4

以恋爱交友方式,通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者,通过聊天发展感情取得信任,然后将受害者引入博彩、理财等诈骗平台进行充值,骗取受害者钱财的骗局。

一、当您看到所谓的“低门槛,高收益”“随进随出速度快”“专业人士教你投资”“内幕消息,稳赚不亏”等信息时,不要轻易相信,这些多数都是骗子诈骗的固定话术。

二、凡是非正规银行发售的高息理财产品,网络推销、手机下载APP购买的理财产品,一律不要信。所谓的网络彩票就是虚假赌博平台,“大师”推荐炒股也是骗人的。

三、保持清醒的头脑,即使有身边的亲友推荐你投资、理财或炒股,还声称赚到了钱,也不要盲目的跟风参与。不确定情况时可以拨打96110反诈专线进行咨询。

四、虚假的平台一般无法在手机应用商店里下载。不要轻易下载来路不明的APP,不要点击不明链接。

五、聊天工具要设置好友添加限制,不要轻易添加身份不明的网友。


来源:文山州反诈中心

丨编辑:肖琼翠

丨审核:邓朝文


教师节主题感人瞬间丨《四有好老师》